Sukses

PPATK Terima Laporan Terkait Investasi Ilegal Senilai Rp 35 Triliun

Total laporan yang diterima PPATK terkait dengan investasi ilegal nilainya fantastis, yakni mencapai lebih Rp 35 triliun.

Gedung PPATK
Perbesar
Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyatakan, pihaknya telah menghentikan 275 transaksi yang diduga investasi ilegal, senilai Rp 502 miliar.

Hal tersebut disampaikan Ivan dalam rapat berdama Komisi III DPR RI.

"Per tanggal 24 Maret 2022, PPATK telah melakukan penghentian sementara transaksi yang diduga berasal dari tindak pidana berupa investasi ilegal sebesar Rp 502 miliar dengan jumlah 275 transaksi," ujar Ivana, Selasa (5/4/2022).

Ivan menyebut, total laporan yang diterima PPATK terkait dengan investasi ilegal nilainya fantastis, yakni mencapai lebih Rp 35 triliun.

"Total transaksi yang sudah dilaporkan kepada PPATK berjumlah lebih dari Rp 35 triliun yang terkait dengan kasus ilegal yang marak akhir-akhir ini," kata dia.

 

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) ungkap modus pencucian uang lewat kasino. PPATK mendeteksi sejumlah kepala daerah diduga melakukan pencucian uang lewat kasino.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Modus

Modus aliran uang dari investaai bodong tersebut, menurut Ivan cukup beragam. Mulai dari bentuk aset kripto, hingga penggunaan rekening milik orang lain.

"Kemudian dipindahkan ke bebragai rekening di berbagai bank untuk mempersulit penelusuran transaksi," ujar Ivan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Piala Asia U-23 2024

Mulai dari Timnas Indonesia bungkam Australia di Piala Asia U-23 2024 hingga Liverpool dan AC Milan kandas di Liga Europa, berikut sejumlah berita menarik News Flash Sport Liputan6.com.

Timnas Indonesia Bungkam Australia di Piala Asia U-23 2024, Liverpool dan AC Milan Kandas di Liga Europa

Pemain Timnas Indonesia U-23 merayakan gol yang dicetak oleh Komang Teguh ke gawang Australia pada laga Grup A Piala Asia U-23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis (18/4/2024). (Dok. PSSI)

Top 3 Berita Bola: Catat Kemenangan Bersejarah Kalahkan Australia, Timnas Indonesia Buka Peluang ke 8 Besar

Starting XI Timnas Indonesia U-23 saat menghadapi Arab Saudi dalam laga uji coba jelang Piala Asia U-23 2024 di Stadioon The Seven, Dubai, Emirat Arab, Sabtu (6/4/2024) dini hari WIB. (Bola.com/Dok. PSSI)

Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Asia U-23 2024: Siapa Lolos ke Babak 16 Besar?

Pemain Timnas Indonesia U-23, Jeam Kelly Sroyer (kiri) berusaha melepaskan umpan di bawah kawalan pemain Australia U-23, Lucas Mauragis pada laga kedua Grup A Piala Asia U-23 2024 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, Kamis (18/4/2024). (Dok. PSSI)

Erick Thohir Puji Semangat Timnas Saat Kalahkan Australia di Piala Asia U-23 2024: Luar Biasa, Itu yang Indonesia Mau!

Pemain belakang timnas Indonesia U-23, Komang Teguh Trisnanda (tengah) merayakan golnya ke gawang Australia U-23 pada penyisihan Grup A Piala Asia U-23 di Stadion Abdullah Bin Khalifah, Qatar, Kamis (18/4/2024). (Dok: PSSI)

Tandukan Komang, Tundukkan Australia U-23

Pemain Timnas Indonesia U-23, Marselino Ferdinan menguasai bola saat melawan Chinese Taipei U-23 dalam pertandingan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/9/2023). (Bola.com/Arief Bagus)

Live Report Piala Asia U-23 2024 Timnas Indonesia vs Australia: Garuda Muda Menjaga Asa

Liga Champions

Wasit Istvan Kovacs memperlihatkan kartu merah kepada bek Barcelona, Ronald Araujo, dalam laga leg kedua perempat final Liga Champions yang mempertemukan Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG) di Estadi Olimpic Lluis Companys, Rabu (17/4/2024) dini hari WIB. (AP Photo/Emilio Morenatti)

Barcelona Kandas di Liga Champions, Ronald Araujo Ogah Tanggapi Kritik Terbuka Rekan Setim

Pelatih Arsenal, Mikel Arteta saat ini tengah menjalani musim ke-5 membesut The Gunners di Premier League musim 2023/2024. Ia mulai mengarsiteki Arsenal setelah meninggalkan posisinya sebagai asisten Pep Guardiola di Manchester City pada tengah musim 2019/2020 menggantikan sang caretaker Freddie Ljungberg yang sebelumnya mengisi posisi Unai Emery yang dipecat. (AFP/Ben Stansall)

Mikel Arteta: Kekalahan Pahit dari Bayern Munchen Tidak Akan Merusak Arsenal

Kylian Mbappe menjadi pemain ketiga yang mencetak hattrick di ajang Liga Champions melawan Barcelona. Sebelumnya ada nama Faustino Asprilla dari Newcastle dan Andriy Shevchenko dari Dynamo Kyiv. (AP/Joan Monfort)

Kylian Mbappe Ungkap Makna Kesuksesan PSG Capai Semifinal Liga Champions

Ekspresi pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel saat memimpin timnya berduel kontra Borussia Dortmund, Minggu (2/4/2023) dini hari WIB. (AP Photo/Matthias Schrader)

Thomas Tuchel Balas Kritikan Usai Bayern Munchen Pastikan Satu Tiket di Semifinal Liga Champions

Mulai dari Manchester City tersingkir dari Liga Champions hingga Ratcliffe kecewa pada 2 pemain MU, berikut sejumlah berita menarik News Flash Sport Liputan6.com.

Manchester City Tersingkir dari Liga Champions, Ratcliffe Kecewa pada 2 Pemain MU

Reaksi pelatih Manchester City, Pep Guardiola saat laga babak 16 besar Liga Champions 2022/2023 antara Manchester City melawan RB Leipzig di Stadion Etihad, Manchester pada 14 Maret 2023. Total pengeluarannya sebagai seorang pelatih mencapai angka 1,44 miliar euro untuk membeli pemain di bursa transfer. Jack Grealish menjadi pembelian termahal Guardiola setelah dibeli seharga 117,5 juta euro dari Aston Villa. (AFP/Oli Scarff)

Pep Guardiola Terima Kekalahan Manchester City dan Tak Salahkan Real Madrid

Iran

Petugas mengisi bahan bakar minyak (BBM) ke dalam kendaraan di sebuah SPBU di Jakarta, Kamis (31/3/2022). PT Pertamina (Persero) akan memberlakukan tarif baru BBM jenis Pertamax menjadi Rp 12.500 pada 1 April 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Israel dan Iran Saling Serang, Pertamina Jamin Stok BBM Aman hingga 40 Hari

Israel Diduga Serang Kawasan di Dekat Situs Pengayaan Nuklir dan Pangkalan Militer Iran

VIDEO: Israel Diduga Serang Kawasan di Dekat Situs Pengayaan Nuklir dan Pangkalan Militer Iran

Karyawan mengamati pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Jumat (22/9/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

IHSG Rontok, Bagaimana Strategi Investasi Sahamnya?

Teller tengah menghitung mata uang dolar di penukaran uang di Jakarta, Junat (23/11). Nilai tukar dolar AS terpantau terus melemah terhadap rupiah hingga ke level Rp 14.504. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dolar AS Makin Perkasa terhadap Mata Uang Lain, OJK Beberkan Penyebabnya

Ilustrasi Kripto. (Foto By AI)

Rudal Israel Serang Iran, Harga Bitcoin Kembali Perkasa

Kapal MT Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS) telah menyelesaikan proses loading di pelabuhan Rabigh, Arab Saudi, dan beranjak meninggalkan area Laut Merah untuk melanjutkan pelayaran dan menuju ke terusan Suez. (Dok Pertamina)

Israel Serang Iran, Pemerintah Bakal Beli Minyak dari Mozambik hingga Venezuela

BRI Liga 1

Pemain Persik Kediri, Faris Aditama, tampak memprotes keputusan wasit Ryan Nanda Saputra yang memimpin laga Persik kontra PSIS Semarang pada pekan ke-10 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jumat (25/8/2023). (Bola.com/Gatot Sumitro)

Babak Belur Dibantai 7-0 Bhayangkara FC, Persik Kediri Evaluasi Total

Pemain Madura United, Malik Risaldi (kanan), merayakan gol setelah mencetak gol ke gawang Persikabo 1973 dalam laga pekan kesembilan BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Sabtu (19/8/2023). (Bola.com/Abdul Aziz)

Klasemen BRI Liga 1: Madura United Masuk Zona Championship Series, Persis Solo dan Barito Putera Nyaris Mustahil

Striker Persija Jakarta, Marko Simic, merayakan gol yang dicetaknya ke gawang Dewa United bersama rekan setimnya, Rayhan Hannan, dalam laga pekan ke-27 BRI Liga 1 2023/2024 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (2/3/2024). (Bola.com/Dok. Media Persija)

Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Diwarnai 2 Kartu Merah, Macan Kemayoran Menang Dramatis

Hugo Gomes dos Santos Silva atau dikenal dengan nama Jaja, menjadi salah satu rekrutan tersukses Madura United pada musim ini. Selain hebat di lini tengah, pemain asal Brasil itu juga menjadi sumber gol bagi Laskar Sape Kerrab, yaitu 10 gol dan 5 assist pada musim ini. (Bola.com/Bagaskara Lazuardi)

Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Madura United: Kalah Telak, Rekor Tidak Terkalahkan Pesut Etam Berakhir

Ekspresi pelatih PSIS Semarang, Gilbert Agius (kanan), saat melawan Persita Tangerang dalam pertandingan pekan kedua BRI Liga 1 2023/2024 yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (8/7/2023). (Bola.com/Ikhwan Yanuar)

Klasemen BRI Liga 1: PSIS Tumbang di Markas PSM, Persaingan Menuju Championship Series Tambah Sengit

Pemain PSM Makassar, Yakob Sayuri berusaha mengontrol bola saat laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2022/2023 antara Dewa United FC melawan PSM Makassar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Kamis (15/9/2022). (Bola.com/Bagaskara Lazuardi)

Hasil BRI Liga 1: PSIS Tumbang di Markas PSM, Bhayangkara FC Pesta Gol ke Gawang Persik