PPATK: Aliran Dana Investasi Ilegal Salah Satunya Mengalir ke Rekening Balita

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut pelaku investasi ilegal menyamarkan uang hasil pidana dengan cara mentransfer ke beberapa rekening. Salah satunya dengan mentransfer ke rekening bayi di bawah lima tahun (balita).

"Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," ujar Kepala PPATK Ivan Yustivanda dalam keterangannya, Jumat (18/3/2022).

Ivan menyebut, dalam membantu penegak hukum mengusut dugaan investasi bodong ini, pihaknya kembali menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar. Sehingga total sebanyak 150 rekening dengan total nominal Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara oleh PPATK.

"Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar," kata dia.

Ivan mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain. Menurut Ivan, berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU diketahui adanya aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro," kata Ivan.

Dana tersebut, menurut Ivan kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.

"Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, dtemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilk showroom mobil/developer sebesar Rp 13,2 miliar," kata dia.