Dari Bocoran Email, FBI Selidiki Keluarga Konglomerat di Afsel

Liputan6.com, Cape Town - Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dilaporkan ikut melakukan penyelidikan terhadap beberapa anggota keluarga Gupta atas dugaan kejahatan finansial. Kabar itu dilaporkan oleh surat kabar harian Inggris, Financial Times.

Menurut surat kabar itu, anggota keluarga Gupta yang menjadi fokus penyelidikan FBI adalah Ashihs dan Amol yang berkewarganegaraan AS. Demikian seperti dikutip dari Deutsche-Welle, Selasa (24/10/2017).

Perusahaan mereka yang berbasis di Afrika Selatan juga menjadi target penyelidikan Biro, karena diduga melakukan pencucian uang senilai jutaan dolar dan mengalirkan dana mencurigakan ke entitas di Dubai dan Amerika Serikat.

FBI juga memeriksa beberapa individu dan rekening bank yang diduga memiliki kaitan dengan Ashihs dan Amol.

Ashihs dan Amol merupakan keponakan dari Atul, Ajay, dan Rajesh Gupta, konglomerat bersaudara kelahiran India yang berbisnis di Afrika Selatan.

Penyelidikan FBI itu dilaksanakan pada saat yang sama ketika Directorate for Priority Crime Investigation Afrika Selatan tengah melakukan penyelidikan terhadap Atul, Ajay, dan Rajesh atas tuduhan state capture.

State capture adalah korupsi politik sistemik di mana sejumlah entitas privat mencampuri dan memengaruhi pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintahan suatu wilayah demi keuntungan entitas tersebut.

Keluarga Gupta, melalui beberapa perantara dan pihak ketiga, turut diduga merampas pajak negara Afrika Selatan.

Sementara itu, Financial Times menulis, dinas regulator perbankan pemerintah Inggris, Financial Conduct Authority (FCA) turut melakukan penyelidikan terhadap dua bank asal Britania Raya yang diduga memiliki kaitan dengan beberapa anggota keluarga Gupta.

Seperti dikutip dari Financial Times, aparat penegak hukum mengapresiasi dan siap bekerja sama dengan investigasi yang dilakukan oleh FBI.

"Jika dibutuhkan, kami siap untuk bekerja sama," jelas juru bicara untuk Kepolisian Afrika Selatan.

Namun, Biro belum memberikan komentar apa pun terkait investigasi tersebut.