Regulator Turki Selidiki Sam Bankman Fried Terkait Dugaan Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Regulator keuangan di Turki telah mulai menyelidiki pendiri dan mantan CEO pertukaran cryptocurrency FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), atas dugaan penipuan. Langkah tersebut mengikuti inisiasi pada pertengahan November dari penyelidikan atas runtuhnya perusahaan, yang juga mengoperasikan platform di Turki.

Dilansir dari Bitcoin.com, Jumat (25/11/2022), kedua investigasi tersebut dipimpin oleh Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK), sebuah departemen di bawah Kementerian Keuangan dan Keuangan. Sebagai bagian dari mereka, pihak berwenang telah menyita aset SBF dan afiliasi lainnya, lapor Anadolu Agency pada Rabu, 23 November 2022.

Mengomentari kasus tersebut, Menteri Keuangan Turki Nureddin Nebati menyoroti risiko yang dibawa oleh digitalisasi dengan peluang, memperingatkan pasar cryptocurrency harus didekati dengan "kehati-hatian maksimum”.

Di tengah meroketnya inflasi mata uang fiat nasional Turki lira, banyak orang Turki memasukkan uang ke dalam aset kripto dalam beberapa tahun terakhir untuk mempertahankan tabungan mereka.

Namun, kegagalan platform dan penipuan perdagangan domestik, serta musim dingin kripto yang sedang berlangsung, telah merugikan investor Turki.

FTX, yang merupakan salah satu bursa kripto top dunia, mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di AS pada 11 November, setelah berjuang dengan masalah likuiditas, dan sekarang berada di bawah administrasi sukarela. Bankman-Fried mengundurkan diri dan manajemen baru grup memecat tiga eksekutif puncak lainnya.

Selain Turki, grup perusahaan FTX sekarang sedang diselidiki di sejumlah yurisdiksi lain, termasuk Amerika Serikat, Bahama, tempat kantor pusatnya, dan Jepang.

Pertukaran dan anak perusahaannya juga melihat lisensi mereka ditangguhkan di berbagai pasar. Menurut laporan baru-baru ini, otoritas Bahama dapat mengekstradisi SBF ke AS untuk diinterogasi.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Belakangan aset kripto makin banyak diminati warga Indonesia. Jangan asal ikut-ikutan tren, cek beberapa hal ini sebelum kamu memutuskan berinvestasi di aset kripto.

2 dari 4 halaman

Binance Siapkan Dana Pemulihan untuk Industri Kripto Rp 15,6 Triliun

Sebelumnya, pertukaran Cryptocurrency Binance pada Kamis, 24 November 2022 mengumumkan rincian baru tentang dana pemulihan industri kripto, yang bertujuan untuk menopang pemain yang berjuang setelah kebangkrutan FTX.

Dalam sebuah posting blog, Binance mengatakan akan mencurahkan USD 1 miliar (Rp 15,6 triliun) sebagai komitmen awal untuk dana pemulihan.

"Ini dapat meningkatkan jumlah itu menjadi USD 2 miliar pada suatu saat di masa depan jika diperlukan," kata perusahaan itu dalam postingan blog, dikutip dari CNBC, Jumat (25/11/2022).

Komitmen ini juga telah menerima bantuan sebesar USD 50 juta dari perusahaan investasi asli kripto termasuk Jump Crypto, Polygon Ventures, dan Animoca Brands.

CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) membagikan alamat dompet publik yang menunjukkan komitmen awalnya dan berkata melakukan ini secara transparan. Data blockchain publik yang ditinjau oleh CNBC menunjukkan saldo sekitar USD 1 miliar dalam stablecoin BUSD milik Binance.

BUSD adalah stablecoin yang dikeluarkan oleh perusahaan infrastruktur blockchain Paxos dan disetujui serta diatur oleh Departemen Layanan Keuangan Negara Bagian New York, menurut situs web Paxos.

Dana tersebut merupakan upaya Binance untuk menjaga industri kripto tetap bertahan setelah pertukaran FTX pengusaha kontroversial Sam Bankman-Fried mengajukan kebangkrutan awal bulan ini.

Zhao telah muncul sebagai sosok penyelamat baru untuk industri yang sakit, mengisi celah yang ditinggalkan oleh Bankman-Fried, yang perusahaannya telah membeli atau berinvestasi di sejumlah perusahaan kripto yang bangkrut dari Voyager Digital hingga BlockFi.

Kegagalan FTX sebagian dipicu oleh tweet yang diposting oleh CEO Binance yang menarik perhatian pada laporan CoinDesk yang menimbulkan pertanyaan atas akuntansinya. Sejak penghentian cepat FTX dua minggu lalu, investor telah mencemaskan kemungkinan penularan kripto yang mempengaruhi setiap sudut industri.

3 dari 4 halaman

Bos Binance Kritik Perilaku Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried

Ilustrasi binance (Foto: Kanchanara/Unsplash)

Sebelumnya, Kepala eksekutif pertukaran cryptocurrency, Binance, Changpeng Zhao (CZ) mengkritik mantan CEO pertukaran FTX, Sam Bankman-Fried akibat perilakunya.

Tampil di KTT Timur Tengah dan Afrika Institut Milken pada Kamis, 17 November 2022, Zhao, diminta untuk menanggapi tweet oleh Sam Bankman-Fried di mana dia merujuk pada "mitra tanding", yang sebagian besar diyakini adalah CZ.

"Ketika dia men-tweet tentang sparring partner dan semua ini terjadi, dia kehilangan fokus. Saya tidak tahu masalah ini ada di FTX sebelumnya, kalau tidak kami akan menjual token FTT itu sejak lama,” kata Zhao, dikutip dari CNBC, Jumat (18/11/2022).

Zhao menambahkan, seharusnya Bankman-Fried tidak perlu menulis cuitan tersebut, dia seharusnya mengerjakan hal-hal lain. Zhao juga menambahkan detail tentang keputusan Binance pada 9 November untuk mundur dari kesepakatan untuk menyelamatkan FTX saingannya.

“Untuk lebih jelasnya (Bankman-Fried) mendatangi saya. Ketika dia datang kepada saya, saya tahu dia putus asa. Jadi mungkin banyak orang yang menyampaikan kesepakatan itu sebelum kami,” jelas Zhao.

4 dari 4 halaman

Ada Kebohongan dan Penyelewangan

CEO Binance, Changpeng Zhao. Dok: Binance

Zhao menuturkan, tidak butuh waktu lama bagi Binance untuk mengetahui ada masalah yang jauh lebih besar di FTX daripada yang dibayangkan.

Ada Kebohongan dan Penyelewengan

Ketika ditanya apakah menurut dia, mantan CEO FTX adalah seorang penjahat, Zhao mengatakan dia akan menyerahkan penilaian itu kepada orang lain tetapi mengatakan dia tahu ada kebohongan dan ada penyelewengan dana orang yang dia gambarkan sebagai penipuan.

Dalam wawancara terpisah dengan "Squawk Box" CNBC, Zhao mengatakan dia "sangat terkejut" ketika mengetahui tentang bagaimana perilaku Bankman-Fried.

“Saya terkejut dia berbohong kepada semua orang. Saya tidak tahu bahwa dia berbohong kepada semua orang sampai seminggu yang lalu," pungkas Zhao.