Jaksa Federal AS Minta Catatan tentang CEO Binance untuk Penyelidikan, Ada Apa?

Oleh Gagas Yoga Pratomo pada 27 Sep 2022, 14:56 WIB
Diperbarui 27 Sep 2022, 14:56 WIB
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay
Perbesar
Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Liputan6.com, Jakarta - Jaksa federal AS. meminta Binance, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, untuk memberikan catatan internal yang luas tentang pemeriksaan anti pencucian uangnya, bersama dengan komunikasi yang melibatkan kepala eksekutif dan pendirinya Changpeng Zhao, menurut permintaan tertulis akhir pada 2020.

Dilansir dari CNBC, Selasa (27/9/2022), dokumen itu dilihat reuters. Menanggapi pertanyaan Reuters tentang surat dan investigasi ini Chief Communications Officer Binance Patrick Hillmann berkata, regulator di seluruh dunia menjangkau setiap pertukaran kripto besar untuk lebih memahami industri. 

“Ini adalah proses standar untuk setiap organisasi yang diatur dan kami bekerja dengan agensi secara teratur untuk menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin mereka miliki,” ujar Hillmann.

Binance memiliki tim keamanan dan kepatuhan global terkemuka di industri dengan lebih dari 500 karyawan, termasuk mantan regulator dan agen penegak hukum.

Bagian pencucian uang Departemen Kehakiman meminta Binance untuk secara sukarela menyerahkan pesan dari Zhao dan 12 eksekutif serta mitra lainnya mengenai hal-hal termasuk deteksi pertukaran transaksi ilegal dan perekrutan pelanggan AS. 

Departemen itu juga mencari catatan perusahaan apa pun dengan instruksi tidak ada dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance atau ditransfer dari Amerika Serikat.

Permintaan Desember 2020, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, adalah bagian dari penyelidikan Departemen Kehakiman atas kepatuhan Binance terhadap undang-undang kejahatan keuangan AS yang masih berlangsung, kata empat orang yang mengetahui penyelidikan tersebut.

Surat itu membuat 29 permintaan terpisah untuk dokumen yang dihasilkan sejak 2017, yang mencakup manajemen perusahaan, struktur, keuangan, kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi, dan bisnis di Amerika Serikat. 

Binance diminta untuk menghasilkan semua dokumen dan materi yang sesuai dengan surat ini dalam kepemilikan, penyimpanan, atau kontrolnya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


Binance Gandeng Perusahaan di Ukraina Hadirkan Pembayaran Kripto

Ilustrasi Bitcoin. Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat
Perbesar
Ilustrasi Bitcoin. Liputan6.com/Mochamad Wahyu Hidayat

Sebelumnya, Binance mengumumkan telah bermitra dengan jaringan supermarket Ukraina VARUS, untuk memungkinkan pembayaran cryptocurrency dalam pembelian bahan makanan melalui Binance Pay Wallet-nya.

VARUS adalah salah satu perusahaan terbesar di Ukraina, dengan lebih dari 111 toko di 28 kota di negara ini. Perusahaan mengatakan kemitraan ini akan memungkinkan pelanggannya untuk mengakses pembayaran cryptocurrency instan dan pengiriman cepat di 9 kota di Ukraina, yaitu: Kyiv, Dnipro, Kamianske, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia, Brovary, Nikopol, Vyshhorod dan Pavlograd.

Perusahaan juga telah mengumumkan "promosi dana hadiah", di mana pelanggan yang memesan apa pun dari program Pengiriman VARUS senilai lebih dari 500 Hryvnia Ukraina dan membayar dengan Binance Pay, akan diberi hadiah 100 Hryvnia.

Sebulan yang lalu, perusahaan pembayaran kripto di Ukraina bernama Whitepay meluncurkan program baru yang memungkinkan warga Ukraina membeli barang elektronik dan produk lainnya dengan mata uang kripto.

Ukraina semakin masih memasuki industri kripto setelah menerima sumbangan dalam bentuk aset digital seperti kripto dan NFT untuk membantu negara menghadapi perang melawan Rusia. 

Salah satu pendiri Ethereum, Vitalik Buterin yang hadir di KTT Teknologi Kyiv mengatakan Ukraina bisa menjadi pusat Web3 berikutnya.

“Sebuah negara dapat menjadi hub Web3 jika warganya secara aktif tertarik dengan teknologi ini dan memutuskan untuk memberikan kontribusi besar bagi perkembangannya. Ukraina memiliki kemampuan dan tekad untuk melakukan ini,” jelas Vitalik saat itu, dikutip dari Cointelegraph, Senin (26/9/2022). 

Negara ini juga mulai menjajaki berbagai aturan yang terkait dengan aset digital seperti kripto dan NFT.


Pasar Kripto Anjlok, MicroStrategy Kembali Serok 301 Bitcoin Rp 90 Miliar

Ilustrasi bitcoin (Foto: Vadim Artyukhin/Unsplash)
Perbesar
Ilustrasi bitcoin (Foto: Vadim Artyukhin/Unsplash)

Sebelumnya, Ketua eksekutif Microstrategy Michael Saylor, mengungkapkan perusahaannya baru-baru ini membeli 301 bitcoin seharga USD 6 juta atau setara Rp 90,2 miliar dengan harga rata-rata USD 19.851 per koin. 

Saylor merinci neraca perusahaan sekarang memegang 130.000 bitcoin. Saat ini Microstrategy jadi salah satu perusahaan dengan jumlah bitcoin terbesar yang dipegang oleh bisnis publik saat ini.

Pembelian terakhir pada 28 Juni membawa simpanan BTC Microstrategy hingga 129.699 bitcoin dan 301 yang diperoleh minggu ini membuat jumlah bitcoin perusahaan menjadi 130.000 BTC. 

“Microstrategy telah membeli 301 bitcoin tambahan seharga USD 6,0 juta dengan harga rata-rata USD 19.851 per koin. Microstrategy memegang 130.000 bitcoin yang diperoleh seharga USD 3,98 miliar dengan harga rata-rata USD 30.639 per bitcoin.” tulis Saylor pada Selasa, dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (21/9/2022). 

Saat ini, tidak ada perusahaan publik lain yang memiliki bitcoin (BTC) sebanyak Microstrategy Saylor. Namun, wali dari persidangan kebangkrutan Mt Gox dilaporkan memiliki 141.686 BTC yang akan didistribusikan kepada kreditur di beberapa titik waktu. 

Galaxy Digital Holdings yang terdaftar secara publik berada di urutan kedua setelah Microstrategy, dengan sekitar 40.000 BTC disimpan di neraca perusahaan. 


3 Warga Nigeria Diduga Gunakan Hasil Pencucian Uang untuk Beli Bitcoin

Bitcoin
Perbesar
Ilustrasi Bitcoin (iStockPhoto)

Sebelumnya, Badan penegak hukum global, Interpol berusaha untuk menyelesaikan kasus di mana tiga warga negara Nigeria diduga telah menggunakan hasil pencucian uang untuk membeli Bitcoin senilai lebih dari USD 43 juta atau sekitar Rp 623.4 miliar.

Dalam sebuah laporan, dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu, 24 September 2022, tiga warga Kenya termasuk seorang politisi Kenya kuat yang tidak disebutkan namanya dituduh telah membantu trio Nigeria dalam upaya mereka untuk menyembunyikan motif yang tepat untuk memindahkan dana tersebut.

Menurut sebuah laporan oleh publikasi Kenya, The Nation, penyelidikan oleh Interpol menemukan ketiganya dapat mentransfer lebih dari USD 215 juta dari Nigeria ke Kenya antara Oktober dan November 2020.

Setelah dana berada di Kenya, ketiganya, Olubunmi Akinyemiju, Olufemi Olukunmi Demuren, dan Eghosasere Nehikhare, melakukan pembelian Bitcoin.

Selama pembelian ini, ketiganya dikatakan telah memperoleh Bitcoin yang pada saat itu bernilai USD 36.353.728 dari cabang Binance yang terdaftar di AS, salah satu pertukaran cryptocurrency terbesar berdasarkan volume yang diperdagangkan. 

Selanjutnya USD 7.246.582 digunakan untuk membeli Bitcoin di Busha, pertukaran mata uang kripto lainnya.

 


Selanjutnya

Ilustrasi bitcoin (Foto: Visual Stories/Unsplash)
Perbesar
Ilustrasi bitcoin (Foto: Visual Stories/Unsplash)

Setelah memperoleh Bitcoin, ketiganya diyakini telah mendistribusikan kripto ke dompet individu sebagai bagian dari upaya untuk membuat ini tidak dapat dilacak, kata laporan itu.

Namun, publikasi Kenya mengatakan tidak dapat memastikan jumlah pasti Bitcoin yang dibeli trio Nigeria di bursa kripto Kenya Bitpesa dan di Quidax.

Laporan itu mengatakan trio Nigeria telah berhasil memindahkan dana dengan dalih mereka adalah "transfer dana perusahaan yang sama." Namun, besarnya transfer dana itu akhirnya membangkitkan minat Interpol.

Setelah penyelidikan Interpol, Badan Pemulihan Aset (ARA) Kenya dilaporkan telah memperoleh putusan pengadilan yang mengizinkannya untuk membekukan enam rekening bank milik enam perusahaan yang terkait dengan dugaan pencucian uang.

Sementara itu, laporan Nation mengidentifikasi Pauline Wanjiru Wachira dan Evalyne Wawira Gachoki sebagai dua warga Kenya lainnya yang mungkin telah membantu trio Nigeria untuk memindahkan dana yang dicuci.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya